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Auditoría forense con IA

Auditoría forense con IA.
Detectamos el fraude antes de que escale.

Forensic Audit AI analiza sus transacciones, proveedores y nómina con IA generativa y grafos de red, y le entrega un informe con hallazgos clasificados por riesgo y normativa. Desde Medellín para toda Colombia.

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Qué es

Un motor de auditoría forense, no un chatbot.

El fraude ocupacional se lleva cerca del 5% de los ingresos de una organización y un fraude interno tarda en promedio 12 meses en detectarse (ACFE 2024). Forensic Audit AI combina IA generativa con análisis de grafos para encontrar esos patrones en días, con criterio de contabilidad forense.

IA generativa forense

Red flags clasificados por tipología y relevancia normativa, con justificación técnica que un auditor externo puede revisar y defender.

Análisis de grafos de red

Mapea conexiones ocultas entre personas, empresas, cuentas y proveedores para detectar colusión, empresas fantasma y flujos sospechosos.

Riesgo trazable

Cada hallazgo se clasifica Bajo / Medio / Alto / Crítico, con evidencia documentable para auditorías externas, procesos disciplinarios y entes de control.

Controles sugeridos

Cada hallazgo llega con su control preventivo y correctivo, alineado a COSO ERM, SOX, NIIF y el marco regulatorio aplicable.

Tipologías

Seis patrones de fraude que detecta.

Round-trippingProveedor fantasmaNómina paralelaSmurfingFan-inControlador oculto

Industria y manufactura

Colusión con proveedores, desvío de inventario, nómina paralela y fraude en contratos.

Retail y comercio

Manipulación de devoluciones, proveedores ficticios, fraude en caja y comisiones irregulares.

Salud y farmacia

Facturación de procedimientos no realizados, desvío de insumos y colusión con distribuidores.

Servicios y consultoría

Reconocimiento anticipado de ingresos, gastos sin respaldo y conflicto de interés.

Sector público

Contratación dirigida, nómina fantasma, manipulación de presupuesto y carrusel de proveedores.

Sector financiero

Mulas bancarias, round-tripping, empresas fantasma vinculadas y riesgos AML/CFT (SARLAFT).

Cómo funciona

Diagnóstico forense de 30 días. Sin instalar nada.

Recibimos tus datos
Transacciones, proveedores y nómina en CSV o Excel.
Mapeamos la red
Construimos el grafo de personas, empresas, cuentas y proveedores vinculados.
Puntuamos el riesgo
Identificamos tipologías y clasificamos cada hallazgo de Bajo a Crítico.
Entregamos el informe
Informe ejecutivo en PDF con hallazgos, evidencia y normativa aplicable.

Respaldo normativo

Cada hallazgo, amarrado a normativa internacional.

COSO ERM

Gestión de riesgo empresarial y evaluación del ambiente de control.

NIIF / IFRS

Referencia para detectar manipulación contable.

NIA / ISA

Obtención de evidencia y evaluación del riesgo de fraude.

SOX

Control interno sobre el reporte financiero.

ISO 37001

Sistema de gestión anti-soborno.

FATF / GAFI

Recomendaciones contra el lavado de activos; base del análisis AML/CFT y SARLAFT.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan.

¿Qué datos necesito entregar?

Exportes en CSV o Excel de transacciones, maestro de proveedores y nómina. No hay que instalar software ni dar acceso a sus sistemas.

¿Cuánto tarda el diagnóstico?

El diagnóstico forense es de 30 días. El primer informe de hallazgos suele estar listo en menos de una semana después de recibir los datos.

¿Reemplaza a mi auditor o revisor fiscal?

No. Forensic Audit AI complementa la auditoría: le entrega al equipo hallazgos priorizados con evidencia y normativa para que decidan con más información.

¿Sirve para SARLAFT o SAGRILAFT?

Sí. El análisis de grafos identifica relaciones y flujos atípicos (round-tripping, smurfing, controladores ocultos) que alimentan la gestión de riesgo LA/FT de su organización.

¿Cómo protegen la información?

Los datos se usan solo para el análisis contratado y la identidad de nuestros clientes se mantiene confidencial.